Арбитражное дело А40-126436/2024

Данный отзыв написан с целью повышения прозрачности бизнеса и описания реального опыта взаимодействия. Мы не претендуем на чьи-либо интеллектуальные права, вся информация доступна в открытом доступе в интернете, Все имена и фамилии использованные в данном отзыве есть в открытых источниках, как руководители и учредители компаний. Любую информацию готовы предоставить - пишите на почту victoruminform@gmail.com

В марте 2024 года компания ООО «Викторум» и Гюнтер * (учредитель) были представлены нам управляющим бизнес-центра, в котором расположен наш офис. ООО «Викторум» также рассматривало возможность аренды площади в этом бизнес-центре, однако впоследствии отказалось от данной идеи (предположительно, это был лишь способ познакомиться).

По словам Гюнтера (который представился как Сергей), их компания занимается международной логистикой и способна выполнить любые сложные заказы. В связи с этим они решили развивать свой офис на территории Российской Федерации.

На встрече Гюнтер * вместе с Дмитрием * (генеральным директором дочерней компании ООО «Викторум Трейд») рассказали о своей деятельности в сфере трансфера денежных средств по всему миру, а также о наличии собственного сервиса платежей Vic Pay и скором получении лицензии банка в России. В ответ на вопрос о доставке оборудования Гюнтер сообщил, что их филиалы расположены по всему миру и они готовы выполнить этот заказ, несмотря на санкции.

Все компании Victorum Group являются действующими и имеют необходимые лицензии, однако все они являются молодыми (1-2-3 года) и не имеют активов. Они умело создают видимость активной деятельности, имея судебные дела в свою пользу, движение средств, отзывы и небольшие выполненные контракты. Однако это не соответствует действительности.

После заключения договора 9 апреля 2024 года и внесения аванса 11 апреля 2024 года, в течение недели никто не связывался с нашим китайским поставщиком. Мы попросили китайского представителя Victorum, мистера Тао (Директор китайского офиса), связаться с нашим поставщиком напрямую. Однако деньги так и не были переведены. Сначала они ссылались на медлительность Китая, затем на праздники, а затем на санкции. При этом Гюнтер * всегда выходил на связь в Zoom, придумывая причины и откладывая срок. Мы не смогли получить конкретную информацию о местонахождении денег и сроках их поступления. 15 мая 2024 года истекал срок поставки по договору, и 20 мая мы направили досудебную претензию.

После получения досудебной претензии нам позвонил новый человек — Роман * (Директор Викторум Минск). Он сообщил, что находился в командировке и отвечает за СНГ. Он извинился тысячу раз и пообещал всё исправить, если мы дадим ему неделю.

Нам предложили заключить договор с их британским офисом Victorum Capital и их представителем мистером Доелом (Директор Канадского офиса). 24 мая 2024 года наш поставщик заключил договор с британским офисом. Однако деньги снова не поступали под различными предлогами. Вся переписка с Романом * сводилась к затягиванию сроков любыми способами и торгу за время.

5 июня 2024 года мы подали иск в суд на ООО «Викторум Трейд» в Москве на сумму 21 000 000 рублей.

Наш заказчик также направил нам претензии и передал вопрос в службу безопасности. Понимая свою ответственность, мы уже самостоятельно отправляем деньги в Китай за больший процент комиссии и привозим оборудование в течение одного месяца. Гюнтер * и Роман * из ООО «Викторум Минск» всё ещё «не могут перевести деньги в Китай из-за санкций».

От службы безопасности нашего клиента мы узнали, что у Гюнтера * и Victorum Group уже были подобные случаи в Минске. Они взяли предоплату и вернули её только после угрозы уголовного дела. Компания Викторум регистрируется на различных сайтах-каталогах, чтобы искусственно завысить количество положительных отзывов. Также у ООО «Викторум» есть дочернее предприятие по микрозаймам, куда, вероятно, и направляются деньги. Узнав об этом, Роман *а согласился направить нам гарантийное письмо. 4 июля 2024 года от ООО «Викторум Трейд» нам пришло гарантийное письмо о возврате средств в течение двух недель.

15 июля 2024 года Викторум направил к нам своего адвоката Михаила * (Представитель Викторум, информация публичная). Он также обещал всё исправить, утверждая, что компания честная и дорожит своей репутацией и отзывами. Однако всё сводилось только к обещаниям. Прямо перед вынесением решения Михаил *, адвокат Викторум и ООО «Викторум Трейд», показал платёжное поручение, что деньги отправлены на его счёт в Казахстан для упрощения выплаты. Эти деньги также не дошли до нас.

23 октября 2024 года суд постановил удовлетворить наш иск в полном объёме. 7 ноября в отношении ООО «Викторум», Гюнтера *, Дмитрия *, Романа * и их адвоката Михаила * было подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Данный отзыв написан с целью повышения прозрачности бизнеса и описания реального опыта взаимодействия. Мы не претендуем на чьи-либо интеллектуальные права, вся информация доступна в открытом доступе в интернете. Любую информацию готовы предоставить - пишите на почту victoruminform@gmail.com

В результате срыва этого контракта мы потеряли более 150 000 000 рублей. Суд вынес решение о взыскании задолженности в пользу нашей компании.

Эта история является ярким примером того, как важно быть осторожным при выборе деловых партнёров и тщательно проверять репутацию компаний перед заключением сделок.